komplexná služba Pre rýchle, presné a spoľahlivé kontroly konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb na území SR a ČR.

AML Control poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu pre SR.

• Koneční užívatelia výhod
• Politicky exponované osoby
• Sankcionované osoby

AML Control poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 2 zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pre ČR.

• Skutoční majitelia firiem
• Politicky exponované osoby
• Sankcionované osoby